Un espacio de conversación para conocer distintas perspectivas sobre cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos desde la experiencia de especialistas con trayectoria en supervisión financiera, Actividades Vulnerables, sector financiero y asesoría legal estratégica.
A partir de la experiencia de los consultores invitados, esta mesa aportará una visión práctica sobre los retos que hoy enfrentan las organizaciones para fortalecer sus controles, responder a exigencias regulatorias y tomar decisiones con mayor claridad.
Consultores invitados
Conoce a los especialistas que participarán en esta mesa de diálogo y que aportarán perspectivas complementarias desde la autoridad, la consultoría, la práctica operativa y la asesoría jurídica.
Teodoro Briseño Maldonado
Director General de Briupec Consultoría
Socio Fundador y CEO de Briseño, Hurtado y Asociados
Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cuenta con una amplia trayectoria en la CNBV, donde durante más de tres décadas participó en labores de inspección y vigilancia de entidades financieras, además de experiencia como consejero independiente, capacitador y conferencista en foros nacionales e internacionales.
Yolanda Cano Gutiérrez
Socia Directora de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C.
Contadora con certificaciones vigentes en materia de la LFPIORPI y Actividades Vulnerables. Tiene más de 16 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, fiscal, riesgos, auditoría interna y forense, además de participación activa en comisiones y comités especializados en PLD a nivel profesional y académico.
José Díaz Cuadra
Founding Partner de Legal & Compliance Advisors (L&CA)
Abogado con casi 30 años de experiencia en el sector financiero, con especialización en derecho financiero, mercantil, fintech, blockchain y gobierno corporativo. Ha ocupado posiciones como General Counsel y Head Compliance en entidades bancarias, además de desempeñarse como consejero independiente, profesor y asesor estratégico de instituciones financieras y fintech.
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