Proliferación de armas de Destrucción Masiva financiamiento, gestión y posibles medidas.
Una sesión enfocada en analizar el papel de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) dentro del marco de la Ley Antilavado.
En esta sesión se abordará por qué su identificación, análisis y seguimiento son elementos clave dentro de una gestión de cumplimiento más sólida y documentada.
Ponente
Edgar Quintanilla
Subdirector de Centro de Consultoría Normativa, S.C.
Edgar cuenta con más de 25 años de experiencia en capacitación, auditoría, seguridad, gestión de riesgos y PLD/FT; ha participado en comités de riesgo y formó parte del Comité de PLD/FT de World Compliance Association Capítulo México. Actualmente asesora y capacita a entidades del sector financiero, además de desempeñarse como auditor en PLD/FT.
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