Una sesión enfocada en analizar el papel de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) dentro del marco de la Ley Antilavado.
En esta sesión se abordará por qué su identificación, análisis y seguimiento son elementos clave dentro de una gestión de cumplimiento más sólida y documentada.
Ponente
Arturo Beltrán
Socio de Mcrell Consultores, S.C.
Alberto Elías Beltrán cuenta con más de 35 años de experiencia en administración pública, procuración de justicia, PLD/FT y marco normativo; fue encargado del despacho de la PGR, ocupó cargos clave en la UIF, participó en la implementación de la LFPIORPI y está certificado en evaluaciones de las 40 Recomendaciones del GAFI, lo que respalda su autoridad para abordar el tema de PEPs bajo la Ley Antilavado.
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