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De la regulación a la disciplina operativa

Obligaciones en Actividades Vulnerables: RCG 2026 bajo un Enfoque Basado en Riesgo

Una sesión con Jocelyne Montiel Alejo.

Martes 8 de septiembre de 2026 10:00 a. m. (CDMX)

DE QUÉ SE TRATA

Cumplir exige más que conocer la norma

Las obligaciones aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables deben convertirse en procesos, responsables, controles y evidencia. Jocelyne Montiel abordará las Reglas de Carácter General 2026 desde un Enfoque Basado en Riesgo para llevar la regulación a una operación consistente.

Cómo traducir obligaciones regulatorias en procedimientos y controles verificables.
Cómo aplicar un Enfoque Basado en Riesgo para priorizar revisiones y recursos.
Qué elementos fortalecen la evidencia, la trazabilidad y la disciplina operativa.

CONOCE A LA PONENTE

Jocelyne Montiel Alejo

PLD/FT · Riesgos · Control interno · Anticorrupción

Cuenta con más de 14 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, inteligencia de negocios, consultoría, auditoría y desarrollo de modelos de riesgo. Ha trabajado con sujetos obligados del sector financiero, Actividades Vulnerables, agregadores de pago y aseguradoras.

Es asociada de Sentier Legal y oficial de cumplimiento de un grupo farmacéutico. Cuenta con una Maestría en Políticas Anticorrupción por el INACIPE, una especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita y certificaciones en materia de PLD/FT ante la CNBV y la UIF.

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De la regulación a la disciplina operativa

Con Jocelyne Montiel Alejo · 10:00 a. m. (CDMX)