LIVE WEBINAR · CIERRE DEL CICLO

Mesa de diálogo

Prevención de lavado de dinero (PLD) a tres voces

Tres participantes con trayectorias en investigación, supervisión y consultoría conversan sobre prevención de lavado de dinero en la sesión que cierra el Ciclo de Webinars Otoño 2026.

Con Miguel Tenorio, Bárbara Singh e Iván Alekseí Alemán.

Martes 27 de octubre de 2026 10:00 a. m. (CDMX)

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POR QUÉ IMPORTA

Ocho sesiones, una conversación para cerrar

Después de ocho sesiones, el ciclo termina con una conversación entre tres participantes que han visto la prevención de lavado de dinero desde lugares distintos.

Tres miradas. Investigación, supervisión y consultoría en una misma conversación sobre prevención de lavado de dinero.
Trayectorias distintas. Cada participante aporta la experiencia de su propio recorrido profesional.
Cierre del ciclo. La última de las ocho sesiones del Ciclo de Webinars Otoño 2026.

CONOCE A LOS PARTICIPANTES

Tres participantes, una conversación

Miguel Tenorio

Consultor en prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos

Doctor en ciencias en administración por el Instituto Politécnico Nacional y miembro de ACAMS, la asociación internacional de especialistas antilavado, que lo certifica como ejecutivo antilavado. Más de 30 años en consultoría, con cursos, conferencias y auditorías en América Latina.

Bárbara Singh

Directora de C&C Compliance & Conduct Advisors

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Certificada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por ACAMS, y en PLD para actividades vulnerables por la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue representante en México de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU., donde realizó investigaciones binacionales sobre lavado de dinero y fraude comercial.

Iván Alekseí Alemán

Socio de Alemán, Barrios, Mendoza-Bergmans

Fue Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la CNBV y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. Colabora académicamente con la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, el ITAM y el Tec de Monterrey, y es árbitro del Centro de Arbitraje de México.

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Prevención de lavado de dinero (PLD) a tres voces

Con Miguel Tenorio, Bárbara Singh e Iván Alekseí Alemán · 10:00 a. m. (CDMX)